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Excel学堂用户4804

老师,大量存现金进私户有什么风险?

31 2024-06-05 10:10
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老师解答
2024-06-05 10:11

您好,是存入个人账户吗?个人账户与公司有关系吗?

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答疑老师
2024-06-05 10:18

回答: 1.一般情况下容易被银行反洗钱监控,一旦被银行监控,那个人的银行卡账户状态就会变为异常,从而会影响银行卡的正常使用。 2.当然若是正常银行卡交易资金,即使流水金额比较大也不会有什么影响,如果用户的转账的收入是合法的,那么不用担心

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Excel学堂用户4804
2024-06-05 10:33

追问: 是大量货款存老板私户

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答疑老师
2024-06-05 10:40

回答: 1.有隐藏收入、逃税的嫌疑 2.有挪用资本的风险 3.有股东变相分红、逃避缴纳个税的风险

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Excel学堂用户4804
2024-06-05 10:59

追问: 那税局怎么稽查到?

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答疑老师
2024-06-05 11:08

回答: 税局会从银行卡流水查询的

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